Уважаемые клиенты!

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации и условий договора с АО «МНПФ «АКВИЛОН» (далее – Фонд) напоминаем Вам о необходимости обновления сведений о Вашей организации¹ и обновления персональных данных Ваших представителей, выгодоприобретателей, учредителей (участников) и бенефициарных владельцев² .

Вам необходимо подтвердить актуальность сведений следующим способом:
Заполнить анкету юридического лица

Заполнить Анкету физического лица на Ваших представителей и бенефициарных владельцев (заполняется на каждое физическое лицо). В случае изменения паспортных данных Ваших представителей и бенефициарных владельцев, Вам нужно помимо Анкеты клиента – физического лица предоставить копии паспорта представителей юридического лица (руководителя или уполномоченного лица по доверенности) и бенефициарных владельцев.

Дополнительно, в целях идентификации Вашей организации просим Вас предоставить комплект следующих документов (далее – Уставные документы):

• Копия последней редакции Устава либо копии Устава со всеми изменениями/дополнениями или копии иных учредительных документов для юридических лиц;
• Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя;
• Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
• Копии свидетельства о регистрации изменений и дополнений в учредительные документы или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (если таковые производились);
• Документы, подтверждающие полномочия руководителя или уполномоченного лица по доверенности;
• Карточку с образцами подписей и оттиска печати по форме банка (заверенную нотариально или банком) или информационную карточку организации с образцами подписей и оттиска печати;
• Документы, подтверждающие финансовое положение (например, копия одного из документов: годовая бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год; справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом);
• Сведения о деловой репутации (например, копия одного из документов об оценке деловой репутации Вашей организации: отзыв от других лиц, имеющих с Вами деловые отношения; отзыв от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Ваша организация находится на обслуживании).

Фонд имеет право использовать сведения о клиентах - юридических лицах из официальных источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В связи с этим при наличии Уставных документов на сайте организации или других официальных источниках, а также при наличии в Фонде актуальных Уставных документов ранее направляемых Вашей организацией с целью заключения договора и обновления сведений - необходимость прилагать к Анкете клиента – юридического лица копии Уставных документов отсутствует.

Анкета клиента – юридического лица и копии Уставных документов должны быть заверены руководителем организации и при наличии печатью.

Анкета клиента – физического лица и копии документов представителей и бенефициарных владельцев организации заверяются руководителем организации и при наличии печатью, или лично самими представителями и бенефициарными владельцами.

Предоставить документы можно посредством личного обращения в Фонд или отправить на почтовый адрес 105318, г. Москва, Ибрагимова, д. 15 корп.2.

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ предоставление Фонду информации, необходимой для исполнения требований закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, является обязанностью клиента.

В соответствии с новыми требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ, юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученные сведения.

Обращаем Ваше внимание, что в дальнейшем актуализация сведений Вашей организации должна проходить не реже 1 раза в 3 года, а в случае изменения сведений и персональных данных - в течение месяца с момента изменения.